全球第二的加密交易所被指控伪造94%交易量,矢口否认令人生疑

知币客官 阅读:7570 2018-12-21 10:47:28 评论:0



据《福布斯》12月19日报道,韩国加密货币交易所Bithumb否认了伪造交易量的指控。

加密货币交易评级和分析服务CER指控Bithumb自2018年夏末以来伪造了高达94%的交易量。据报道,作为对这些指控的回应,Bithumb告诉《福布斯》,“Bithumb并没有做任何增加交易量的事情。Bithumb并不是在卖基于采矿的币。Bithumb试图通过提供各种各样的促销活动来获得更多的客户,就像世界上其他任何一家公司一样。”

CER通过衡量CoinMarketCap的数据对他们的指控进行了推理。9月,CoinMarketCap的数据显示,Bithumb在全球十大交易所中排名靠后,日交易量约3.5亿美元。

然而,到11月11日,Bithumb的日交易量据称飙升至44亿美元,是之前的12倍多。截至发稿时,Bithumb是世界第二大加密货币交易所,据报道交易额为15.6亿美元。

CER声称Bithumb使用了“洗单交易”来弥补额外的交易量。洗单交易是一种市场操纵形式,投资者同时买卖相同的金融工具,从而导致虚假和误导性的活动。据报道,CER营销主管Gleb Myrko告诉《福布斯》:

“从我们对Bithumb图表的多方面调查来看,我们看到了交易量操纵的迹象,尤其是洗单交易。在计算了价格与成交量的相关性后,我们得出结论:成交量表现与交易所的价格波动无关。”

CER列举的其他因素包括,"在每天上午11点的前几分钟,市场活动出现奇怪的高峰,成交量占每日总成交量的95%,且不规律的成交量与价格走势不符。"此外,平均交易规模从夏季初的0.21比特币(BTC)增加到10月15日至11月11日的5.88比特币。

CER进一步指出,其他数字资产——包括莱特币(LTC)、Ethereum Classic (ETC)、Monero (XMR)、Zcash (ZEC)、OmiseGo (OMG)和比特币黄金(BTG)——随后都遵循了比特币的模式。CER据报道说:

“Bithumb已经掌握了一种多因素的方法来掩盖它的不正当行为。据我们判断,操纵行为是通过以相同的价格匹配相反的订单,或者只是凭空画出交易,也就是所谓的“画磁带”来完成的。”

6月下旬,Bithumb被黑客入侵,网络犯罪分子窃取了价值3000万美元的加密货币。事故发生四个月后,Bithumb与全球同行合作,追回了大约1400万美元的被盗数字资产。

来源: 区块链那点事

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